Allanamientos: cayó el Croata, dueño de la mayor "cueva" de la city porteña
En conjunto con la Aduana, la PFA continuó con los operativos en lugares donde se compran y venden dólares de manera ilegal. En ese marco, llegaron hasta las oficinas de Nimbus Group, pertenecientes al croata Ivo Esteban Rojnica
La Policía Federal y la Aduana allanaron en las últimas
horas las oficinas de Nimbus, “la mayor cueva de la city porteña”, y
encontraron evidencia de operaciones ilícitas con divisas, informaron fuentes
del Ministerio de Economía.
Luego de los operativos en el microcentro porteño que se
extendieron hasta la noche del miércoles y que tuvieron como foco las “cuevas”
que operan denominado dólar blue, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
autorizó los allanamientos que estuvieron a cargo de la Policía Federal y de la
Aduana.
“Para quienes analizaron los elementos que acumuló la causa
en pocas horas, el escándalo que puede destaparse no tiene límites”, aseguraron
desde Economía.
Señalaron que “las derivaciones exceden las fronteras y
alcanzan a los Estados Unidos, adonde existía un servicio de apertura de
cuentas offshore, Paraguay, donde el dueño de Nimbus compró propiedades
millonarias y España, donde armó dos sociedades”.
“También tiene agencias financieras en Uruguay, Paraguay
(Ciudad del Este y Asunción) y Bolivia. Además, se detectaron operaciones y
depósitos millonarios a nombre de una agencia de viajes que utiliza como
‘fachada’ para girar dólares al exterior”, indicaron las fuentes del Palacio de
Hacienda.
Precisaron que “lo más relevante fueron los allanamientos en
San Martín 140, piso 19”, donde funciona Nimbus, “el nombre de fantasía de esa
cueva”.
“Pero el nombre que surgió detrás de esas oficinas fue el
del ‘Croata’ Ivo Esteban Rojnica, quien realmente las utilizaría y es
considerado el principal operador de blue de la city”, afirmaron los voceros,
quienes indicaron que “la puerta estaba cerrada y no había nadie en el
interior. ‘El Croata’ anunció vía su abogado que no concurría ante el temor de
quedar detenido. Entonces, PFA volteó la puerta”.
“Pero lo más llamativo fueron fajas para permitir adherir al
cuerpo los billetes y las mismas fajas que se le encontraron a los chinos
apresados, que daban también indicios bancarios de las extracciones de pesos”,
destacaron las fuentes.
Se refirieron así al operativo con resultado exitoso que se
registró ayer en la calle Montañeses al 2200, en el barrio porteño de Belgrano,
donde la PFA detuvo a tres personas mayores de edad de nacionalidad china,
quienes al ser requisadas se les detectó que ocultaban fajos de dólares escondidos
y adosados sobre sus cuerpos, por unos US$700.000, publicó Tiempo Argentino.
Otra cuestión que llamó “la atención a los investigadores
fue una serie de carpetas naranjas, con membretes y documentación que
certificaba la apertura de cuentas en el exterior”, señalaron los voceros, que
remarcaron que “por los datos contenidos, Argentina está en condiciones de
cursar su aviso a la Fincen, el organismo antilavado de los Estados Unidos”.
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